احذر: تحذيرات من التصيّد الاحتيالي وعمليات الاحتيال الخاصة بـ FTX

تعرّض دائنو FTX لعدد متزايد من عمليات الاحتيال المتطورة منذ بدء إجراءات الإفلاس. سيساعدك هذا الدليل في التعرّف على المخططات الاحتيالية وحماية نفسك منها.

عمليات احتيال شائعة مرتبطة بـ FTX ينبغي الحذر منها

1. رسائل تصيّد احتيالي عبر البريد الإلكتروني

يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني يتظاهرون فيها بأنها صادرة عن FTX أو Kroll أو جهات ذات صلة، ويطلبون:

• الوصول إلى محفظتك أو إجراء تحويلات بالعملات المشفرة
• بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى بوابة المطالبات
• معلومات شخصية بذريعة «التحقق من الهوية (KYC)»
• دفع رسوم لـ «تسريع» معالجة مطالبتك

مؤشرات تحذيرية:

• نطاقات بريد إلكتروني تُحاكي النطاقات الرسمية (مثلًا: ftx-claims.com، ftx-recovery.com)
• قواعد لغوية ركيكة أو تنسيق غير احترافي
• طلبات عاجلة تتطلب إجراءً فوريًا
• عروض تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها

2. بوابات مطالبات مزيفة

مواقع احتيالية تُحاكي البوابة الرسمية لمطالبات FTX:

• قد تبدو مطابقة تقريبًا للموقع الرسمي
• مصممة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك
• غالبًا ما تحتوي على عناوين URL بأخطاء إملائية طفيفة (مثلًا: clalms.ftx.com بحرف 'l' بدلًا من 'i')

مؤشرات تحذيرية:

• عناوين URL لا تطابق بالضبط https://claims.ftx.com
• غياب مؤشرات الأمان في متصفحك
• طلبات لمعلومات أكثر مما يطلبه الموقع الشرعي
• خيارات دفع غير معتادة أو طلبات ربط بمحفظة عملات مشفرة

3. عمليات احتيال «مساعدة الاسترداد»

أطراف ثالثة تعرض مساعدتك في استرداد أموالك مقابل رسوم مقدّمة أو نسبة مئوية:

• يزعمون امتلاك «علاقات داخلية» لتسريع مطالبتك
• يقدّمون ضمانات غير واقعية بشأن مبالغ الاسترداد
• يطلبون الدفع قبل تقديم أي خدمة

مؤشرات تحذيرية:

• ضمانات بمبالغ استرداد محددة
• طلبات دفع مقدّم
• عدم وجود تسجيل تجاري أو اعتمادات يمكن التحقق منها
• أساليب ضغط لحثّك على التصرف بسرعة

4. مكالمات انتحال الصفة

محتالون يتصلون ويدّعون أنهم ممثلو FTX:

• قد يمتلكون بعض المعلومات الأساسية عنك ليبدوا شرعيين
• يطلبون معلومات شخصية أو تفاصيل الدفع
• يخلقون إلحاحًا مصطنعًا بشأن مطالبتك

مؤشرات تحذيرية:

• مكالمات غير متوقعة بشأن مطالبتك لدى FTX
• طلبات اتخاذ قرارات أو إجراء مدفوعات فورًا
• تردد في تقديم معلومات اتصال رسمية للتحقق

5. عروض توزيع احتيالية

مخططات تعرض شراء مطالبتك بجزء بسيط من قيمتها:

• عروض أدنى بكثير من سعر السوق مقابل «دفع فوري»
• اشتراط رسوم مقدّمة لمعالجة المعاملة
• ادعاءات كاذبة حول حصولهم على اعتماد رسمي من FTX

مؤشرات تحذيرية:

• عروض أدنى بكثير من الأسعار السائدة حاليًا لمطالبات FTX
• اشتراط دفع مقدّم أو منح صلاحية وصول
• الادعاء بأنهم شريك «رسمي» لـ FTX دون إمكانية التحقق

أمثلة حديثة على عمليات الاحتيال (مايو 2024)

حملة رسائل KYC مزيفة عبر البريد الإلكتروني

الوصف: حملة تصيّد واسعة تدّعي أن التحقق من الهوية (KYC) مطلوب «على الفور» لتلقي التوزيعات.

كيف تعمل: تتضمن الرسائل نموذجًا مقنعًا لكنه مزيف يحمل علامة FTX ويطلب:

• تحميل صورة لهوية رسمية
• صورة سيلفي مع الهوية
• تفاصيل الحساب المصرفي
• عناوين محافظ العملات المشفرة

الحماية: تجري FTX عمليات KYC فقط عبر بوابة المطالبات الرسمية. لا تتطلب أي عملية KYC شرعية عناوين محافظك المشفرة.

احتيال شراء المطالبات

الوصف: مكالمات غير مرغوب فيها ورسائل بريد إلكتروني تعرض «شراء» المطالبات بنسبة 25-30% من القيمة مع اشتراط دفعة أولية.

كيف يعمل: يطلب المحتالون «إيداع تحقق» بنسبة 1-5% من قيمة مطالبتك لـ «إثبات الملكية» قبل الشراء.

الحماية: المشترون الشرعيون للمطالبات لا يطلبون مطلقًا دفعات أو ودائع مقدّمة.

كيف تحمي نفسك

تحقّق من جميع الاتصالات

• تحقّق بعناية من عناوين البريد الإلكتروني للمرسل
• قم بزيارة https://claims.ftx.com مباشرة بدلًا من النقر على الروابط
• تحقّق من أي تواصل عبر الموقع الرسمي لـ FTX على https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

استخدم ممارسات أمان قوية

• فعّل المصادقة الثنائية على حسابك في بوابة المطالبات
• استخدم كلمة مرور قوية وفريدة لحساب مطالباتك لدى FTX
• لا تشارك مطلقًا بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك
• كن حذرًا عند تحميل أي مستندات

أبلغ عن الأنشطة المشبوهة

إذا صادفت حالة احتيال مشتبهًا بها:

1. لا تتواصل مع المُرسل
2. قم بإعادة توجيه رسائل البريد المشبوهة إلى security@ftx.com
3. أبلِغ عن المواقع إلى ميزة التصفح الآمن من Google على https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
4. وثّق أي مكالمات هاتفية أو تفاعلات مشبوهة

تحقّق من المصادر الرسمية بانتظام

ابقَ على اطلاع عبر القنوات الرسمية:

• البوابة الرسمية للمطالبات
• موقع مديني FTX
• السجل القضائي
• دليل رسائل FTX الشرعية

تحذيرات رسمية حديثة

أصدر مدينو FTX واللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين عدة تحذيرات بشأن تزايد نشاط الاحتيال، أبرزها:

• أبريل 2024: تحذير بشأن رسائل بريد كاذبة حول «تسريع التوزيعات»
• مارس 2024: تنبيه بشأن منصات KYC مزيفة تستهدف الدائنين
• فبراير 2024: تحذير بشأن مكالمات انتحال صفة من أشخاص يدّعون أنهم «مختصون باسترداد FTX»

تذكير أخير

لن تقوم FTX وKroll وممثلوهما بما يلي:

• لن يطلبوا مطلقًا تحويلات عملات مشفرة
• لن يطلبوا مطلقًا دفع رسوم لمعالجة مطالبتك
• لن يطلبوا مطلقًا كلمة مرور البوابة الخاصة بك
• لن يجروا مطلقًا أي تعاملات عبر قنوات غير رسمية
• لن يطلبوا مطلقًا تنزيل برمجيات غير مصرح بها

إذا بدا لك أي شيء مريبًا، فثق بحدسك وتحقّق عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء. يقظتك هي أفضل حماية لك ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بـ FTX.

<!-- Reviewer notes: - Brand names (FTX, Kroll, FTX Claims) kept in English; author rendered as "فريق FTX Claims". - Placeholders ftx-claims.com–https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/ preserved verbatim. - "Fraudulent Distribution Offers" translated as "عروض توزيع احتيالية"; term "distribution" may be ambiguous in Arabic—legal review recommended. - "FTX Debtors and the Official Committee of Unsecured Creditors" translated; confirm official entity naming conventions. - "Cold calls" rendered as "مكالمات غير مرغوب فيها" for clarity in Arabic. - The example about 'l' vs 'i' kept with Latin letters for precision. -->