Cuidado: advertencias sobre phishing y estafas de FTX

Los acreedores de FTX han sido objetivo de un número creciente de estafas sofisticadas desde que comenzaron los procedimientos de quiebra. Esta guía le ayudará a identificar y protegerse de esquemas fraudulentos.

Estafas comunes relacionadas con FTX que debe vigilar

1. Correos electrónicos de phishing

Los estafadores envían correos electrónicos haciéndose pasar por FTX, Kroll o entidades relacionadas solicitando:

• Acceso a su cartera o transferencias de criptomonedas
• Credenciales de inicio de sesión del portal de reclamaciones
• Información personal con el pretexto de una “verificación KYC”
• Pago para “acelerar” la tramitación de su reclamación

Señales de alerta:

• Dominios de correo que imitan a los oficiales (p. ej., ftx-claims.com, ftx-recovery.com)
• Gramática deficiente o formato poco profesional
• Solicitudes urgentes que exigen acción inmediata
• Ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad

2. Portales de reclamaciones falsos

Sitios web fraudulentos que imitan el portal oficial de reclamaciones de FTX:

• Pueden parecer casi idénticos al sitio oficial
• Diseñados para robar sus credenciales de acceso
• A menudo tienen URLs con faltas leves de ortografía (p. ej., clalms.ftx.com con una “l” en lugar de “i”)

Señales de alerta:

• URLs que no coinciden exactamente con https://claims.ftx.com
• Falta de indicadores de seguridad en su navegador
• Solicitudes de más información que la que pide el portal legítimo
• Opciones de pago inusuales o solicitudes para conectar su cartera de cripto

3. Estafas de “asistencia de recuperación”

Terceros que ofrecen ayudar a recuperar sus fondos a cambio de una tarifa o porcentaje por adelantado:

• Aseguran tener “conexiones internas” para acelerar su reclamación
• Ofrecen garantías poco realistas sobre los montos de recuperación
• Solicitan pago antes de prestar cualquier servicio

Señales de alerta:

• Garantías de montos específicos de recuperación
• Solicitudes de pago por adelantado
• Sin registro empresarial o credenciales verificables
• Tácticas de presión para que actúe rápidamente

4. Llamadas de suplantación de identidad

Estafadores que llaman y se hacen pasar por representantes de FTX:

• Pueden tener información básica sobre usted para parecer legítimos
• Solicitan información personal o datos de pago
• Crean urgencia artificial respecto de su reclamación

Señales de alerta:

• Llamadas inesperadas sobre su reclamación de FTX
• Solicitudes de decisiones o pagos inmediatos
• Reticencia a proporcionar información de contacto oficial para verificación

5. Ofertas de distribución fraudulentas

Esquemas que ofrecen comprar su reclamación a una fracción de su valor:

• Ofertas muy por debajo del mercado a cambio de un “pago inmediato”
• Exigencia de tarifas por adelantado para procesar la transacción
• Afirmaciones falsas sobre un aval oficial de FTX

Señales de alerta:

• Ofertas muy por debajo de las tarifas de mercado actuales para reclamaciones de FTX
• Exigencias de pago o acceso por adelantado
• Afirmaciones de ser un socio “oficial” de FTX sin verificación

Ejemplos recientes de estafas (mayo de 2024)

Campaña de correos falsos de KYC

Descripción: campaña de phishing generalizada que afirma que la verificación KYC es necesaria “de inmediato” para recibir distribuciones.

Cómo funciona: los correos contienen un formulario con marca FTX convincente pero falso que solicita:

• Carga de una identificación con foto
• Selfie con la identificación
• Datos de cuentas bancarias
• Direcciones de carteras de cripto

Protección: FTX solo realiza KYC a través del portal oficial de reclamaciones. Ningún proceso legítimo de KYC requiere las direcciones de su cartera de cripto.

Estafa de compra de reclamaciones

Descripción: llamadas en frío y correos que ofrecen “comprar” reclamaciones al 25-30 % de su valor, exigiendo un depósito inicial.

Cómo funciona: los estafadores solicitan un “depósito de verificación” del 1-5 % del valor de su reclamación para “probar la titularidad” antes de la compra.

Protección: los compradores legítimos de reclamaciones nunca exigen pagos ni depósitos por adelantado.

Cómo protegerse

Verifique todas las comunicaciones

• Compruebe cuidadosamente las direcciones de correo del remitente
• Visite https://claims.ftx.com de forma independiente en lugar de hacer clic en enlaces
• Verifique cualquier comunicación a través del sitio web oficial de FTX en https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Utilice prácticas de seguridad sólidas

• Habilite la autenticación de dos factores en su cuenta del portal de reclamaciones
• Use una contraseña única y robusta para su cuenta de reclamaciones de FTX
• Nunca comparta sus credenciales de acceso
• Sea cauteloso con cualquier carga de documentos

Informe actividad sospechosa

Si se encuentra con una estafa sospechosa:

1. No interactúe con el remitente
2. Reenvíe los correos sospechosos a security@ftx.com
3. Denuncie sitios web a la Navegación Segura de Google en https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
4. Documente cualquier llamada o interacción sospechosa

Revise periódicamente las fuentes oficiales

Manténgase informado a través de canales oficiales:

• Portal oficial de reclamaciones
• Sitio web de FTX Debtors
• Expediente judicial
• Guía de correos legítimos de FTX

Advertencias oficiales recientes

Los FTX Debtors y el Comité Oficial de Acreedores Quirografarios han emitido varias advertencias sobre el aumento de la actividad de estafas, en particular:

• Abril de 2024: advertencia sobre correos falsos de “aceleración de distribución”
• Marzo de 2024: alerta sobre plataformas falsas de KYC que apuntan a acreedores
• Febrero de 2024: advertencia sobre llamadas de suplantación de supuestos “especialistas de recuperación de FTX”

Recordatorio final

FTX, Kroll y sus representantes:

• NUNCA solicitarán transferencias de criptomonedas
• NUNCA le pedirán un pago para procesar su reclamación
• NUNCA le pedirán la contraseña de su portal
• NUNCA harán negocios a través de canales no oficiales
• NUNCA le pedirán descargar software no autorizado

Si algo le parece sospechoso, confíe en su intuición y verifique por canales oficiales antes de tomar cualquier medida. Su vigilancia es su mejor protección contra las estafas relacionadas con FTX.