Attenzione: avvisi su phishing e truffe legate a FTX

I creditori di FTX sono stati presi di mira da un numero crescente di truffe sofisticate dall’inizio della procedura fallimentare. Questa guida ti aiuterà a riconoscere e a proteggerti da schemi fraudolenti.

Truffe comuni legate a FTX a cui prestare attenzione

1. Email di phishing

I truffatori inviano email fingendo di essere FTX, Kroll o entità collegate, chiedendo:

• Accesso al wallet o trasferimenti di criptovalute
• Credenziali di accesso al portale dei claim
• Dati personali con il pretesto della “verifica KYC”
• Pagamento per “accelerare” l’elaborazione del tuo claim

Campanelli d’allarme:

• Domini email che imitano quelli ufficiali (ad es., ftx-claims.com, ftx-recovery.com)
• Grammatica scadente o formattazione non professionale
• Richieste urgenti che richiedono un’azione immediata
• Offerte troppo belle per essere vere

2. Falsi portali dei claim

Siti web fraudolenti che imitano il portale ufficiale dei claim di FTX:

• Possono sembrare quasi identici al sito ufficiale
• Progettati per rubare le tue credenziali di accesso
• Spesso hanno URL leggermente sbagliati (ad es., clalms.ftx.com con una “l” al posto della “i”)

Campanelli d’allarme:

• URL che non corrispondono esattamente a https://claims.ftx.com
• Assenza di indicatori di sicurezza nel tuo browser
• Richieste di più informazioni rispetto al portale legittimo
• Opzioni di pagamento insolite o richieste di collegamento del wallet crypto

3. Truffe di “assistenza al recupero”

Terze parti che si offrono di aiutarti a recuperare i fondi chiedendo un anticipo o una percentuale:

• Affermano di avere “conoscenze interne” per accelerare il tuo claim
• Offrono garanzie irrealistiche sugli importi di recupero
• Richiedono un pagamento prima di erogare qualsiasi servizio

Campanelli d’allarme:

• Garanzie su specifici importi di recupero
• Richieste di pagamento anticipato
• Nessuna registrazione aziendale o credenziali verificabili
• Pressioni a decidere rapidamente

4. Chiamate con falsa identità

I truffatori chiamano fingendo di essere rappresentanti FTX:

• Possono avere alcune informazioni di base su di te per sembrare legittimi
• Richiedono dati personali o dettagli di pagamento
• Creano un’urgenza artificiale riguardo al tuo claim

Campanelli d’allarme:

• Chiamate inattese sul tuo claim FTX
• Richieste di decisioni o pagamenti immediati
• Riluttanza a fornire contatti ufficiali per la verifica

5. Offerte fraudolente di acquisto del claim

Schemi che offrono di acquistare il tuo claim a una frazione del suo valore:

• Proposte ben al di sotto del mercato per un “pagamento immediato”
• Richiesta di commissioni anticipate per elaborare la transazione
• False affermazioni di approvazione ufficiale da parte di FTX

Campanelli d’allarme:

• Offerte molto al di sotto dei prezzi di mercato attuali per i claim FTX
• Richieste di pagamento o accesso anticipati
• Affermazioni di essere un partner “ufficiale” FTX senza verifica

Esempi recenti di truffe (maggio 2024)

Campagna email KYC falsa

Descrizione: Diffusa campagna di phishing che sostiene sia necessaria “immediatamente” la verifica KYC per ricevere distribuzioni.

Come funziona: Le email contengono un modulo con brand FTX convincente ma falso che richiede:

• Caricamento di un documento d’identità
• Selfie con il documento
• Dettagli del conto bancario
• Indirizzi di wallet crypto

Protezione: FTX effettua il KYC solo tramite il portale ufficiale dei claim. Nessun processo KYC legittimo richiede i tuoi indirizzi di wallet crypto.

Truffa di acquisto di claim

Descrizione: Chiamate a freddo ed email che offrono di “acquistare” i claim al 25-30% del valore con deposito iniziale richiesto.

Come funziona: I truffatori chiedono un “deposito di verifica” dell’1-5% del valore del tuo claim per “provare la titolarità” prima dell’acquisto.

Protezione: Gli acquirenti legittimi di claim non richiedono mai pagamenti o depositi anticipati.

Come proteggerti

Verifica tutte le comunicazioni

• Controlla attentamente gli indirizzi email del mittente
• Visita direttamente https://claims.ftx.com invece di fare clic sui link
• Verifica qualsiasi comunicazione tramite il sito ufficiale FTX all’indirizzo https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Adotta pratiche di sicurezza robuste

• Abilita l’autenticazione a due fattori sul tuo account del portale dei claim
• Usa una password univoca e robusta per il tuo account FTX Claims
• Non condividere mai le tue credenziali di accesso
• Sii prudente con qualsiasi caricamento di documenti

Segnala le attività sospette

Se ti imbatti in una presunta truffa:

1. Non interagire con il mittente
2. Inoltra le email sospette a security@ftx.com
3. Segnala i siti web a Google Safe Browsing su https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
4. Documenta eventuali telefonate o interazioni sospette

Controlla regolarmente le fonti ufficiali

Rimani aggiornato tramite i canali ufficiali:

• Portale ufficiale dei claim
• Sito web dei FTX Debtors
• Registro del tribunale
• Guida alle email FTX legittime

Avvisi ufficiali recenti

I FTX Debtors e l’Official Committee of Unsecured Creditors hanno emesso diversi avvisi sull’aumento dell’attività fraudolenta, in particolare:

• Aprile 2024: Avviso riguardo a false email di “accelerazione della distribuzione”
• Marzo 2024: Allerta su piattaforme KYC false che prendono di mira i creditori
• Febbraio 2024: Avviso su chiamate di impersonificazione da presunti “FTX recovery specialists”

Promemoria finale

FTX, Kroll e i loro rappresentanti non faranno mai quanto segue:

• MAI richiederanno trasferimenti di criptovalute
• MAI chiederanno un pagamento per elaborare il tuo claim
• MAI ti chiederanno la password del portale
• MAI condurranno attività tramite canali non ufficiali
• MAI ti chiederanno di scaricare software non autorizzato

Se qualcosa ti sembra sospetto, fidati del tuo istinto e verifica tramite i canali ufficiali prima di intraprendere qualsiasi azione. La tua vigilanza è la migliore protezione contro le truffe legate a FTX.