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Atenção: alertas de phishing e golpes da FTX

30 de maio de 2025· FTX Claims Team· segurança, phishing, golpes, ftx

Os credores da FTX vêm sendo alvo de um número crescente de golpes sofisticados desde o início do processo de falência. Este guia ajudará você a identificar e se proteger de esquemas fraudulentos.

Golpes comuns relacionados à FTX para ficar atento

1. E-mails de phishing

Golpistas enviam e-mails fingindo ser da FTX, Kroll ou entidades relacionadas solicitando:

Acesso à carteira ou transferências de criptomoedas
Credenciais de acesso do portal de créditos
Informações pessoais sob o pretexto de “verificação KYC”
Pagamento para “acelerar” o processamento do seu crédito

Sinais de alerta:

Domínios de e-mail que imitam os oficiais (por exemplo, ftx-claims.com, ftx-recovery.com)
Gramática ruim ou formatação não profissional
Solicitações urgentes exigindo ação imediata
Ofertas que parecem boas demais para ser verdade

2. Portais de créditos falsos

Sites fraudulentos que imitam o portal oficial de créditos da FTX:

Podem parecer quase idênticos ao site oficial
Projetados para roubar suas credenciais de acesso
Frequentemente têm URLs com pequenas alterações ortográficas (por exemplo, clalms.ftx.com com um “l” no lugar de “i”)

Sinais de alerta:

URLs que não correspondem exatamente a https://claims.ftx.com
Ausência de indicadores de segurança no seu navegador
Solicitações de mais informações do que o portal legítimo
Opções de pagamento incomuns ou pedidos para conectar sua carteira de criptomoedas

3. Golpes de “assistência à recuperação”

Terceiros oferecendo ajudar a recuperar seus fundos mediante taxa inicial ou porcentagem:

Alegam ter “contatos internos” para acelerar seu crédito
Oferecem garantias irreais sobre os valores a recuperar
Solicitam pagamento antes de prestar qualquer serviço

Sinais de alerta:

Garantias de valores específicos de recuperação
Solicitações de pagamento antecipado
Ausência de registro empresarial ou credenciais verificáveis
Táticas de pressão para que você aja rapidamente

4. Ligações de impostores

Golpistas ligando e fingindo ser representantes da FTX:

Podem ter algumas informações básicas sobre você para parecer legítimos
Solicitam informações pessoais ou dados de pagamento
Criam urgência artificial em relação ao seu crédito

Sinais de alerta:

Ligações inesperadas sobre seu crédito da FTX
Pedidos de decisões ou pagamentos imediatos
Relutância em fornecer informações de contato oficiais para verificação

5. Ofertas de distribuição fraudulentas

Esquemas que oferecem comprar seu crédito por uma fração do valor:

Ofertas significativamente abaixo do mercado por um “pagamento imediato”
Exigência de taxas antecipadas para processar a transação
Falsas alegações de endosso oficial da FTX

Sinais de alerta:

Ofertas muito abaixo das taxas de mercado atuais para créditos da FTX
Exigência de pagamento ou acesso antecipado
Alegações de ser um parceiro “oficial” da FTX sem verificação

Exemplos recentes de golpes (maio de 2024)

Campanha de e-mails falsos de KYC

Descrição: Campanha de phishing generalizada alegando que a verificação KYC é exigida “imediatamente” para receber distribuições.

Como funciona: E-mails contêm um formulário com a marca FTX convincente, mas falso, solicitando:

Envio de documento de identidade com foto
Selfie com o documento
Dados de conta bancária
Endereços de carteira de criptomoedas

Proteção: A FTX realiza KYC apenas pelo portal oficial de créditos. Nenhum processo legítimo de KYC exige os endereços da sua carteira de criptomoedas.

Golpe de compra de créditos

Descrição: Ligações e e-mails não solicitados oferecendo “comprar” créditos por 25–30% do valor, exigindo um depósito inicial.

Como funciona: Os golpistas pedem um “depósito de verificação” de 1–5% do valor do seu crédito para “comprovar propriedade” antes da compra.

Proteção: Compradores legítimos de créditos nunca exigem pagamentos ou depósitos antecipados.

Como se proteger

Verifique todas as comunicações

Verifique cuidadosamente os endereços de e-mail do remetente
Acesse https://claims.ftx.com diretamente, em vez de clicar em links
Verifique qualquer comunicação pelo site oficial da FTX em https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Use práticas robustas de segurança

Ative a autenticação de dois fatores na sua conta do portal de créditos
Use uma senha forte e exclusiva para sua conta de créditos da FTX
Nunca compartilhe suas credenciais de acesso
Tenha cautela ao enviar quaisquer documentos

Denuncie atividades suspeitas

Se você se deparar com um golpe suspeito:

Não interaja com o remetente
Encaminhe e-mails suspeitos para security@ftx.com
Denuncie sites ao Safe Browsing do Google em https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
Registre quaisquer ligações ou interações suspeitas

Consulte regularmente as fontes oficiais

Mantenha-se informado por canais oficiais:

Alertas oficiais recentes

Os Devedores da FTX e o Comitê Oficial de Credores Sem Garantia emitiram vários alertas sobre o aumento da atividade de golpes, em especial:

Abril de 2024: Alerta sobre e-mails falsos de “aceleração de distribuição”
Março de 2024: Alerta sobre plataformas falsas de KYC mirando credores
Fevereiro de 2024: Alerta sobre ligações de personificação de supostos “especialistas em recuperação da FTX”

Lembrete final

A FTX, a Kroll e seus representantes:

NUNCA pedirão transferências de criptomoedas
NUNCA solicitarão pagamento para processar seu crédito
NUNCA pedirão a senha do seu portal
NUNCA farão negócios por canais não oficiais
NUNCA pedirão que você baixe software não autorizado

Se algo parecer suspeito, confie nos seus instintos e verifique pelos canais oficiais antes de tomar qualquer ação. Sua vigilância é sua melhor proteção contra golpes relacionados à FTX.