Безопасностьбезопасностьфишингмошенничествоftx

Внимание: предупреждения о фишинге и мошенничестве, связанных с FTX

30 мая 2025 г.· FTX Claims Team· безопасность, фишинг, мошенничество, ftx

Кредиторы FTX с начала процедур банкротства стали мишенью всё большего числа изощрённых мошеннических схем. Это руководство поможет вам распознавать их и защищаться.

Распространённые мошеннические схемы, связанные с FTX, на которые стоит обратить внимание

1. Фишинговые письма

Мошенники отправляют письма от имени FTX, Kroll или связанных организаций с просьбами:

Предоставить доступ к кошельку или перевести криптовалюту
Сообщить учётные данные для портала требований
Предоставить персональные данные под предлогом «проверки KYC»
Внести платёж, чтобы «ускорить» обработку вашего требования

Признаки мошенничества:

Домены электронной почты, имитирующие официальные (например, ftx-claims.com, ftx-recovery.com)
Плохая грамматика или непрофессиональное оформление
Срочные просьбы, требующие немедленных действий
Предложения, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой

2. Фальшивые порталы требований

Мошеннические сайты, имитирующие официальный портал требований FTX:

Могут выглядеть почти идентично официальному сайту
Созданы, чтобы похитить ваши учётные данные
Часто используют слегка искажённые URL (например, clalms.ftx.com с буквой «l» вместо «i»)

Признаки мошенничества:

URL, которые не в точности совпадают с https://claims.ftx.com
Отсутствие индикаторов безопасности в браузере
Запросы большего объёма информации, чем требуется на официальном портале
Необычные способы оплаты или просьбы подключить криптокошелёк

3. Схемы «помощи в возврате средств»

Сторонние лица предлагают помочь вернуть средства за авансовый платёж или процент:

Утверждают, что имеют «инсайдерские связи», чтобы ускорить рассмотрение вашего требования
Обещают нереалистичные гарантии по сумме возмещения
Требуют оплату до оказания каких‑либо услуг

Признаки мошенничества:

Гарантии конкретных сумм возмещения
Требования внести предоплату
Отсутствие проверяемой регистрации компании или аккредитаций
Давление и призывы действовать срочно

4. Звонки с подменой личности

Мошенники звонят, выдавая себя за представителей FTX:

Могут располагать базовой информацией о вас, чтобы казаться легитимными
Запрашивают персональные данные или платёжные реквизиты
Создают искусственное чувство срочности по вашему требованию

Признаки мошенничества:

Неожиданные звонки по поводу вашего требования к FTX
Требования немедленно принять решение или совершить платёж
Нежелание предоставить официальные контактные данные для проверки

5. Мошеннические предложения о выкупе права требования

Схемы, предлагающие выкупить ваше право требования за малую долю его стоимости:

Предложения значительно ниже рыночных в обмен на «немедленную выплату»
Требования уплатить авансовые сборы для проведения сделки
Ложные заявления об официальной поддержке со стороны FTX

Признаки мошенничества:

Предложения существенно ниже текущих рыночных цен на требования FTX
Требования внести предоплату или предоставить доступ
Заявления о статусе «официального» партнёра FTX без подтверждения

Недавние примеры мошенничества (май 2024)

Поддельная кампания писем о KYC

Описание: Масштабная фишинговая кампания утверждает, что для получения выплат требуется «немедленно» пройти проверку KYC.

Как это работает: Письма содержат убедительную, но поддельную форму под брендом FTX с запросом:

Загрузки фото удостоверения личности
Селфи с документом
Банковские реквизиты
Адреса криптокошельков

Защита: FTX проводит KYC только через официальный портал требований. Ни один легитимный процесс KYC не требует указания адресов ваших криптокошельков.

Мошенничество с выкупом требований

Описание: Холодные звонки и письма с предложением «выкупить» требования по цене 25–30% от номинала с обязательным первоначальным депозитом.

Как это работает: Мошенники запрашивают «верификационный депозит» в размере 1–5% от суммы вашего требования, чтобы «подтвердить право собственности» перед покупкой.

Защита: Добросовестные покупатели требований никогда не требуют предоплату или депозиты.

Как защитить себя

Проверяйте все коммуникации

Тщательно проверяйте адреса отправителей
Переходите на https://claims.ftx.com самостоятельно, не по ссылкам
Подтверждайте любые сообщения через официальный сайт FTX по адресу https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Соблюдайте надёжные практики безопасности

Включите двухфакторную аутентификацию в аккаунте портала требований
Используйте уникальный, надёжный пароль для вашего аккаунта требований FTX
Никогда не делитесь своими учётными данными
С осторожностью загружайте любые документы

Сообщайте о подозрительной активности

Если вы столкнулись с предполагаемым мошенничеством:

Не вступайте в контакт с отправителем
Перешлите подозрительные письма на security@ftx.com
Сообщайте о сайтах в Google Safe Browsing по адресу https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
Задокументируйте любые подозрительные звонки или взаимодействия

Регулярно проверяйте официальные источники

Получайте информацию через официальные каналы:

Недавние официальные предупреждения

Должники FTX и Официальный комитет необеспеченных кредиторов опубликовали ряд предупреждений об активизации мошенников, в частности:

Апрель 2024: предупреждение о ложных письмах о «ускорении распределения»
Март 2024: предупреждение о поддельных платформах KYC, нацеленных на кредиторов
Февраль 2024: предупреждение о звонках с подменой личности от якобы «специалистов по возврату средств FTX»

Важное напоминание

FTX, Kroll и их представители:

НИКОГДА не будут просить перевести криптовалюту
НИКОГДА не будут требовать оплату за обработку вашего требования
НИКОГДА не будут просить пароль от портала
НИКОГДА не будут вести дела через неофициальные каналы
НИКОГДА не будут просить вас скачать несанкционированное ПО

Если что‑то кажется подозрительным, доверьтесь интуиции и проверьте информацию через официальные каналы, прежде чем предпринимать какие‑либо действия. Ваша бдительность — лучшая защита от мошенничества, связанного с FTX.