Безпекабезпекафішингшахрайстваftx

Обережно: попередження про фішинг і шахрайства, пов’язані з FTX

30 травня 2025 р.· FTX Claims Team· безпека, фішинг, шахрайства, ftx

Кредитори FTX від початку провадження у справі про банкрутство стали мішенню дедалі більшої кількості витончених шахрайських схем. Цей посібник допоможе вам розпізнавати такі схеми й захищати себе.

Поширені шахрайські схеми, пов’язані з FTX, на які слід звертати увагу

1. Фішингові електронні листи

Шахраї надсилають листи, видаючи себе за FTX, Kroll або пов’язані організації, та просять:

доступ до гаманця або переказ криптовалют
облікові дані для входу до порталу подання вимог
особисті дані під приводом «верифікації KYC»
платіж, щоб «прискорити» обробку вашої вимоги

Ознаки шахрайства:

Домени електронної пошти, що імітують офіційні (наприклад, ftx-claims.com, ftx-recovery.com)
Помилки в граматиці або неохайне оформлення
Термінові прохання, що вимагають негайних дій
Пропозиції, що виглядають надто привабливо, аби бути правдою

2. Фальшиві портали подання вимог

Шахрайські вебсайти, що імітують офіційний портал подання вимог FTX:

можуть виглядати майже ідентично офіційному сайту
створені для викрадення ваших облікових даних
часто містять трохи змінені URL-адреси (наприклад, clalms.ftx.com з літерою «l» замість «i»)

Ознаки шахрайства:

URL-адреси, що не повністю збігаються з https://claims.ftx.com
Відсутні індикатори безпеки у вашому браузері
Запити на більш обширну інформацію, ніж вимагає легітимний портал
Нетипові способи оплати або прохання під’єднати криптогаманець

3. Шахрайства під виглядом «допомоги з відшкодуванням»

Сторонні особи пропонують допомогу у поверненні коштів за попередню плату або відсоток:

заявляють про «інсайдерські зв’язки» для прискорення розгляду вашої вимоги
обіцяють нереалістичні суми відшкодування
вимагають оплату до надання будь-яких послуг

Ознаки шахрайства:

Гарантії конкретних сум відшкодування
Вимоги попередньої оплати
Відсутність підтверджуваної реєстрації бізнесу або повноважень
Тиск із вимогою діяти негайно

4. Дзвінки з видаванням себе за представників

Шахраї телефонують, видаючи себе за представників FTX:

можуть мати базову інформацію про вас, щоб здаватися легітимними
просять особисті дані або платіжні реквізити
створюють штучну терміновість щодо вашої вимоги

Ознаки шахрайства:

Несподівані дзвінки щодо вашої вимоги до FTX
Вимоги негайних рішень або платежів
Небажання надати офіційні контактні дані для перевірки

5. Шахрайські пропозиції щодо виплат

Схеми, що пропонують викупити вашу вимогу за частку її вартості:

суттєво нижчі за ринок пропозиції заради «негайної виплати»
вимога авансових зборів для обробки угоди
неправдиві заяви про офіційне схвалення FTX

Ознаки шахрайства:

Пропозиції значно нижчі за поточні ринкові ставки щодо вимог до FTX
Вимога попередньої оплати або доступу
Заяви про «офіційне» партнерство з FTX без підтвердження

Нещодавні приклади шахрайств (травень 2024 р.)

Фейкова кампанія листів щодо KYC

Опис: Масштабна фішингова кампанія, в якій стверджується, що «негайно» потрібна верифікація KYC для отримання виплат.

Як це працює: Листи містять переконливу, але підроблену форму з брендингом FTX, у якій просять:

завантажити фото документа, що посвідчує особу
селфі з документом
банківські реквізити
адреси криптогаманців

Захист: FTX проводить KYC лише через офіційний портал подання вимог. Жодна легітимна процедура KYC не вимагає адрес ваших криптогаманців.

Шахрайство з викупом вимог

Опис: Холодні дзвінки та листи з пропозицією «викупити» вимоги за 25–30% від вартості із вимогою початкового депозиту.

Як це працює: Шахраї просять «перевірочний депозит» у розмірі 1–5% від суми вашої вимоги, щоб «підтвердити право власності» перед викупом.

Захист: Добросовісні покупці вимог ніколи не вимагають авансових платежів або депозитів.

Як захистити себе

Перевіряйте всі комунікації

Уважно перевіряйте адреси електронної пошти відправника
Відвідуйте https://claims.ftx.com самостійно, а не за посиланнями
Перевіряйте будь-які повідомлення через офіційний вебсайт FTX за адресою https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/

Дотримуйтесь надійних практик безпеки

Увімкніть двофакторну автентифікацію у своєму обліковому записі порталу вимог
Використовуйте унікальний і надійний пароль для вашого облікового запису вимог FTX
Ніколи не передавайте свої облікові дані входу
Обережно ставтеся до завантаження будь-яких документів

Повідомляйте про підозрілу активність

Якщо ви зіткнулися з підозрою на шахрайство:

Не взаємодійте з відправником
Перешліть підозрілі листи на security@ftx.com
Повідомляйте про вебсайти до Google Safe Browsing за адресою https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/
Задокументуйте всі підозрілі телефонні дзвінки або взаємодії

Регулярно перевіряйте офіційні джерела

Отримуйте інформацію через офіційні канали:

Нещодавні офіційні попередження

Боржники FTX та Офіційний комітет незабезпечених кредиторів опублікували кілька попереджень про зростання шахрайської активності, зокрема:

Квітень 2024: попередження про фальшиві листи щодо «прискорення виплат»
Березень 2024: застереження щодо фейкових платформ KYC, спрямованих на кредиторів
Лютий 2024: попередження про дзвінки, де шахраї видають себе за нібито «фахівців з відшкодування FTX»

Підсумкове нагадування

FTX, Kroll та їхні представники:

НІКОЛИ не проситимуть переказів у криптовалюті
НІКОЛИ не вимагатимуть оплату для обробки вашої вимоги
НІКОЛИ не проситимуть пароль від порталу
НІКОЛИ не вестимуть справи через неофіційні канали
НІКОЛИ не проситимуть завантажити неавторизоване програмне забезпечення

Якщо щось здається підозрілим, довіряйте своїй інтуїції та перевіряйте інформацію через офіційні канали, перш ніж діяти. Ваша пильність — найкращий захист від шахрайств, пов’язаних з FTX.